投資者關係
公司資料
根據公司條例第16 部登記的香港營業地點
香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33層3326室
香港股份過戶登記處
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
股份代號
01427.HK
投資者關係聯絡
博達浩華國際財經傳訊集團- 地址：香港中環雲咸街60號中央廣場23樓2301室
- 電話：(852) 3150 6788
- 傳真：(852) 3150 6728
- 電郵：tianbaogroup.hk@pordahavas.com
- 地址：香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33層3326室
- 電話：(852) 2792 1388
- 傳真：(852) 2792 1488
- 電郵：zhongguotianbao@chinatbjt.com
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公告及通函 更多
- 截至二零二五年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表2025-06-05
- 天保京北健康城正式營運2025-06-04
- 更換核數師2025-06-04
- 於2025年6月26日（星期四）舉行之股東週年大會（或其任何續會）的代表委任表格2025-06-04
- 股東週年大會通告2025-06-04
- (1) 建議授出一般授權以發行及購回股份； (2) 重選董事； (3) 更換核數師； 及 股東週年大會通告2025-06-04
- 截至二零二五年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表2025-05-08
- 延遲召開股東週年大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間2025-04-23
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財務報告 更多
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招股書 更多
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企業管治 更多
董事委員會
公司已於董事會下設以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。三個董事委員會各自擁有書面職權範圍，並根據董事會制定的職權範圍運作。審核委員會
我們已根據上市規則附錄14所載企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責爲審查及監督財務報告流程及本集團的內部控制系統、監察審計流程、為董事會提供建議及意見并履行董事會可能指派的其他職責。審核委員會包括三名成員，即李煦先生、侯亮先生及李清旭先生。審核委員會主席爲李煦先生，其為具備適當會計及有關財務管理專業知識的獨立非執行董事。
